沃特股份:第四届董事会第十二次会议决议公告2022-06-23
证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2022-029
深圳市沃特新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2022
年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B
座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事及高级
管理人员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为关于公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足,并根据 2019 年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权,办理首次授予限制性股票第三个解除限售期符合解除
限售条件的股票解除限售事宜。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘则安回避表决。
表决结果:通过。
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解
除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-031)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十二日