证券代码：002886         证券简称：沃特股份        公告编号：2022-029



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022
年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B
座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级
管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制
性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2019 年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权，办理首次授予限制性股票第三个解除限售期符合解除
限售条件的股票解除限售事宜。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘则安回避表决。

    表决结果：通过。

    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                        深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二二年六月二十二日