证券代码：002886         证券简称：沃特股份         公告编号：2022-033



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年 6
月 29 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员
列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司 51%股权
的议案》

    与会监事同意公司以人民币 6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔
卡氟塑料制品有限公司 51%股权，并同意公司与株式会社华尔卡签订《股权转让
协议》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司股权的具体情况详见与本公告同
时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于收
购上海华尔卡氟塑料制品有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2022-034）。

    （二）审议通过《关于公司新增关联交易的议案》
    与会监事同意公司及公司合并报表内子公司 2022 年度与新增关联方株式会
社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过 2 亿元（2022 年度指自本议案经公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议之日
止）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司新增关联交易的具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于新增关联方暨预计新增关联交易的公
告》（公告编号：2022-035）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                              二〇二二年六月二十九日