证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2022-052



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2022 年 9 月 11 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年
9 月 16 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事及高级管理人员列席
了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联
交易的议案》

    公司本次以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易事项，是为
了拓宽融资渠道、降低融资成本，有利于公司扩大经营规模，提高经营效率和盈
利能力。公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可
控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。与会非关联董事同意《关于以专利权质押担保
向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中，关联董事吴宪、何征回
避表决。

    表决结果：通过。
    公司关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的相关事
项和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-054）和《深圳市沃特新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交
易的事前认可意见；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    4、交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇二二年九月十六日