证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2022-055
深圳市沃特新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2022 年 9 月 16 日（星期五）15:00
网络投票的时间为：2022 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 16
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权的股份
120,517,692 股，占公司股份总数 226,573,529 股的 53.1914%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 108,885,003
股，占公司股份总数的 48.0572%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决
的股东共 68 人，代表有表决权的股份 11,632,689 股，占公司股份总数的 5.1342%。
（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所
致。）
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 69 人，代表股份 11,652,689 股，占公
司有表决权股份总数的 5.1430%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份
20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0088%；通过网络投票出席会议的股东
68 人，代表有表决权的股份 11,632,689 股，占公司股份总数的 5.1342%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市君泽君（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.00 审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.02 发行方式
表决情况：同意 119,909,155 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4951%；反对 608,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5049%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,044,152 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.7777%；反对 608,537 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.2223%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.06 限售期
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.07 上市地点
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.08 募集资金用途
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.09 本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
3.00 审议通过《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
4.00 审议通过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
5.00 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
表决情况：同意 119,903,355 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4903%；反对 614,337 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5097%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,038,352 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.7279%；反对 614,337 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.2721%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
6.00 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施及相关主体承诺事项的议案》
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
7.00 审议通过《关于<公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意 119,965,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5418%；反对 552,237 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4582%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,100,452 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 95.2609%；反对 552,237 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 4.7391%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
8.00 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 119,883,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4736%；反对 634,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5264%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,018,252 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 94.5554%；反对 634,437 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.4446%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所顾明珠、牟奎霖律师见证，
并出具了《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的关于公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日
