证券代码：002886          证券简称：沃特股份          公告编号：2022-060



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2022 年
10 月 27 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公
司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。监事及高级管理人员列
席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

    与会董事同意《2022 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。具体内容详见同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-059）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                     深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                董事会

                                        二〇二二年十月二十七日