证券代码：002886          证券简称：沃特股份       公告编号：2023-006



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2023 年 2 月 19 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023
年 2 月 22 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列
席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告>的议案》


    鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》等规定，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，编制了公司
《2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》


    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
做了相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》


    根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告做相应修改。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》


    根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，修订了公司 2022 年度发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺事项。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、备查文件


    1、公司第四届监事会第十七次会议决议；


    2、交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇二三年二月二十三日