深圳市沃特新材料股份有限公司

                      二〇二二年度董事会工作报告

    2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规
定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围
绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽
责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策
过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标
的实现。

       一、2022 年工作回顾

    2022 年，公司经营受到错综复杂的国内外形势、部分区域高温限电等不利
影响，尤其是产业链、供应链的不稳定带来的供应端和物流端的巨大变化，直接
影响公司的运营成本和整体效率；同时，新项目在建工程转固定资产导致折旧增
加、政府补助减少等因素导致净利润有所下降。为提升盈利能力，公司全体员工
一直积极努力面对原材料成本和全球物流成本上涨导致的公司成本增加，坚定高
质量发展路线，执行公司特种高分子材料平台化战略，特种高分子材料占比不断
提升，客户结构持续优化，为公司未来发展奠定了基础。

    2022 年，公司实现销售收入 149,017.35 万元，归属于上市公司净利润 1,458.87
万元，实现每股收益 0.064 元。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者
权益为 116,793.50 万元，资产总额为 265,881.02 万元。

       二、董事会会议召开情况

    2022 年度，公司总计召开 8 次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如
下：

    1、2022 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第九次会议。会议审议通过了过
《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》共 1 项
议案。

    2、2022 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议。会议审议通过了过
《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2021
年度利润分配的预案>的议案》、《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于公司
使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关
于 2021 年董事薪酬的确认以及 2022 年董事薪酬方案的议案》、《关于 2021 年
非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2022 年非董事高级管理人员薪酬方案》、
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021 年度内部控制自我评价
报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》、《关于召开 2021 年年度
股东大会的议案》共 15 项议案。

    3、2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议通过了
《关于<2022 年第一季度报告>的议案》共 1 项议案。

    4、2022 年 6 月 22 日召开了第四届董事会第十二次会议。会议审议通过了
《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》共 1 项议案。

    5、2022 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议。会议审议通过了
《关于公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司 51%股权的议案》、《关于公司
新增关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共 3
项议案。

    6、2022 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十四次会议。会议审议通过了
《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司
2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2022 年度非公开发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资
金使用情况的报告>的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于<公司未来三年（2022-2024
年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》共 10 项议案。

    7、2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了
过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》共 1 项
议案。
    8、2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议通过了
《2022 年第三季度报告》共 1 项议案。

    三、2022 年度董事会执行股东会决议的情况

    2022 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实
股东大会的全部决议。

    四、独立董事履行职责情况

    公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参
与公司重大事项的决策。2022 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以
及公司其它事项均未提出异议；对独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认
真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝
贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

    五、董事会对公司董事、高级管理人员 2022 年度工作情况的评定和要求

    1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公
司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

    2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2022 年度能够继续忠于职守、
勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

    六、2023 年度公司发展方向

    1、行业未来趋势

    新材料特别是高分子材料作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑
行业，是新能源、节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源汽
车等新兴产业的重要基础，将长期保持平稳发展的态势。而随着国内企业技术的
不断提升，和对环境保护的日益重视以及对消费升级的持续需求，高分子材料行
业将围绕 5G、6G、汽车新能源及轻量化等重点领域持续发展。

    根据市场研究机构 JuniperResearch 公司报告预测，到 2025 年，全球 5G 服
务收入有望突破 650 亿美元。而由于 5G 信号的高传输速度、低延迟要求，传统
能够对信号产生屏蔽的金属材料将不再大规模适用于 5G 设备。因此高分子等非
金属材料将实现在 5G 设备上的大规模使用。同时，随着我国前瞻布局未来产业，
全面推进 6G 技术研发，高分子材料也将得到广泛应用。

    《“十四五”规划纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要前瞻布
局 6G 网络技术的储备，要求加大 6G 技术研发支持力度，积极参与推动 6G 国
际标准化工作。近年来，我国在 5G 垂直行业应用的深度探索和一系列成功实践，
为 6G 技术突破和场景化应用积累了经验、拓展了空间。根据市场研究机构
MarketResearchFuture 预计，2040 年全球 6G 市场规模超过 3,400 亿美元，年复
合增长率达 58.1%。

    根据 CBInsights 分析数据显示，2019 年全球合成生物学市场规模达 53 亿美
元。预计到 2024 年，与 2019 年相比，合成生物学市场规模的年复合增长率（CAGR）
将增长 28.8%，达到 189 亿美元。从区域分布来看，全球合成生物学市场目前由
北美洲主导，占 2019 年全球总市场规模的 58.5%；亚太区是全球第三大市场，
占 2019 年全球总市场份额的 15.1%，可发展空间广阔，并有望未来成为全球最
大市场。

    根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，汽车轻量
化目标在 2025、2030 年将实现比 2015 年整车质量分别减重 20%、35%。报告期
内，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，要求深
入实施发展新能源汽车国家战略，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，
加快建设汽车强国。新能源汽车发展将带动相关材料行业进入新的阶段。

    此外，伴随消费升级带来的产品个性化、环保化和集成化的需求，也将对高
分子材料在免喷涂、精密加工等方面替代传统材料提出了需求。因此未来一段时
间内，国内新材料行业都将维持平稳甚至快速发展阶段。

    2、公司发展战略及 2023 年经营计划

    公司秉承“做自己，被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，
以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程
高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，通过持续强化研发、
生产、服务、内控等方式，为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案，带动
公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

    （1）推进募投项目价值释放，提升规模竞争力
    目前，公司 IPO 及 2020 年非公开发行股份募投项目已进入平稳运行和价值
释放阶段，公司 2022 年向特定对象发行股票事宜正常推进中。未来，公司将进
一步释放募投项目设备产能，为客户提供更加优质稳定的材料产品，充分发挥上
游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局，以及
多种特种高分子材料的平台化优势，实现企业实力和市场竞争力的不断提升，也
将进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务工作。

    （2）加强研发创新，适应市场变化

    创新一直是公司发展的内在动力，公司将利用好省院士专家企业工作站和省
工程技术研究开发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可
产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面，大力开展以 LCP、PPA、聚
砜、PAEK、PPS、PTFE 为核心的特种高分子材料研发；完善以石墨烯、碳纳米
管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能；丰富弹性
体材料结构，加强工艺稳定性；加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。
应用开发方面，紧密围绕 5G、汽车、半导体行业未来发展态势，研发适用于产
业特殊要求的材料方案；巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位，
与客户共同开发个性化、前沿化材料；拓宽无人机、新能源、医疗器械、OA、
ATM 金融系统、机器人等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业，为客户开
发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。

    （3）整合资源，寻求外延式发展

    根据加工方式，高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种形态。目
前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势，但由于产
业链分散和技术起步较晚等原因，国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国
企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础，大力与产业链内企业开
展技术合作和互动，实现特种材料加工方面的进口替代。此外，公司也将积极发
挥资本市场的平台优势，主动发现并接触具有产业协同作用的标的，争取在自身
原有业务能力不断加强的基础上，快速提升并巩固公司行业领先地位。

    （4）牵手中科院深圳先进院，布局合成生物

    绝大部分高分子材料是石油化工材料，多数是以石油基化学法生产的，随着
未来石油等不可再生资源被“耗尽”，将难以满足新材料行业的新需求。合成生物
学被誉为“21 世纪最值得关注的行业之一”，目前已广泛应用于医药制造、化工生
产、新材料、食品等行业。2022 年 6 月，深圳市出台《关于发展壮大战略性新兴
产业集群和培育发展未来产业的意见》，更是将“合成生物”排在八大未来产业之
首，并明确要“建设合成生物学研发基地与产业创新中心”。公司与中科院深圳先
进院将围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面，在前沿技术研究、新产品开
发、技术平台建立以及人才培养等多层面开始广泛合作，持续助力公司高质量发
展。

    （5）完善内部管理，探索智能制造

    公司将在原有“采购、研发、销售”三位一体体系的基础上，持续加强控制公
司内部流程体系和制度，更快地响应市场需求和变化。学习和借鉴国际先进制造
工厂的成功案例，开展对外交流和模式探讨，积极探索标准化工厂、数字工厂、
智能制造工厂的建设和管理模式。优化办公自动化（OA）和项目管理（PLM）
系统，关注考核、监督制度的合理性、系统性和可执行性，在合理、高效、安全
范围内最大程度调动员工积极性。

    （6）构建沃特学苑，夯实自身实力

    公司快速发展的动力来源于人才的持续贡献。公司将基于已设立运行的“沃
特学苑”实现人才的培养、储备和传承。“沃特学苑”将以学习、分享、拓展、创新
为目标，通过外部资源引进、内部先进资源互动、经典案例分享等方式为公司提
供人才不断成长和沉淀的平台。




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                                                       董事会

                                                 二〇二三年四月七日