证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2023-031



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年
4 月 27 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了
会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    与会监事同意《2023 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司

           监事会

   二〇二三年四月二十七日