证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2023-033 深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间: 现场会议召开的时间为:2023 年 4 月 28 日(星期五)15:00。 网络投票的时间为:2023 年 4 月 28 日,其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人:董事长吴宪。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权的股份 118,462,811 股,占公司股份总数 226,573,529 股的 52.2845%,其中,参加本次 股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的股份 110,565,503 股,占公司股份总数的 48.7989%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决 的股东共 7 人,代表有表决权的股份 7,897,308 股,占公司股份总数的 3.4855%。 (注:全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所 致。) 2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况: 出席现场会议和通过网络投票的股东 7 人,代表股份 7,897,308 股,占公司 有表决权股份总数的 3.4855%。其中:出席现场会议的股东 0 人,代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票出席会议的股东 7 人,代表 有表决权的股份 7,897,308 股,占公司股份总数的 3.4855%。 3、公司董事、监事、北京市君泽君(深圳)律师事务所律师出席本次股东 大会,高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君泽君(深圳)律师事务所律 师为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行了表决。审议表决结果如下: 1.00 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 2.00 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 3.00 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配的预案>的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 4.00 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 5.00 审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以 上表决通过。 表决结果:通过。 6.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 7.00 审议通过《关于 2022 年董事薪酬的确认以及 2023 年董事薪酬方案的 议案》 股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司、于虹女 士、刘则安先生对本议案回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。 表决情况:同意 8,887,808 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 8.00 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 9.00 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的 议案》 股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对本议案 回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。 表决情况:同意 9,597,808 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 10.00 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 11.00 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以 上表决通过。 表决结果:通过。 12.00 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 13.00 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>部分条款的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 14.00 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 15.00 审议通过《关于 2022 年监事薪酬的确认以及 2023 年监事薪酬方案的 议案》 股东张尊昌先生对本议案回避表决,其所持表决票不计入有效表决票总数。 表决情况:同意 118,007,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 16.00 审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 17.00 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 表决情况:同意 118,462,811 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意 7,897,308 股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市君泽君(深圳)律师事务所顾明珠、牟奎霖律师见证, 并出具了《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公 司 2022 年年度股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的关于公司 2022 年年度股东大会 的法律意见。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十八日