绿茵生态:第二届监事会第一次会议决议公告2017-12-22
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2017-042
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月
21 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 15 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届监事会第一次会议,会议通知已于 2017 年 12 月 8 日通过电子邮
件及电话方式通知第二届监事会监事候选人。会议应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文
件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举李晓波女士为公司第二届监事会主席,任期自本次会议通过之日起
至第二届监事会任期届满之日止。李晓波女士简历详见附件。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
2017 年 12 月 21 日
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2017-042
附件:监事会主席简历
李晓波女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1986 年 1 月,本科学
历,毕业于内蒙古农业大学园林专业。曾任绿茵有限供销部经理;现任本公司监
事会主席、供销部经理。
李晓波女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司 2.5%的股权,与公司其
他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不
存在关联关系。李晓波女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李晓波女士不属于“失信被
执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。