证券代码：002887             证券简称：绿茵生态                 公告编号：2017-042



                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                      第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月
  21 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 15 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知已于 2017 年 12 月 8 日通过电子邮
  件及电话方式通知第二届监事会监事候选人。会议应参加监事 3 人，实际参加监
  事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文
  件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
     同意选举李晓波女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起
  至第二届监事会任期届满之日止。李晓波女士简历详见附件。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第二届监事会第一次会议决议。
     特此公告。




                                  天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
                                                    2017 年 12 月 21 日
证券代码：002887             证券简称：绿茵生态           公告编号：2017-042



   附件：监事会主席简历

     李晓波女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1986 年 1 月，本科学

历，毕业于内蒙古农业大学园林专业。曾任绿茵有限供销部经理；现任本公司监

事会主席、供销部经理。

     李晓波女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司 2.5%的股权，与公司其

他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不

存在关联关系。李晓波女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。

     经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李晓波女士不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。