证券代码：002887              证券简称：绿茵生态            公告编号：2018-016



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式
召开第二届董事会第二次会议。会议通知已于 2018 年 3 月 16 日通过电子邮件及
电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、
召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建
设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》
   同意公司及天津百绿园林景观设计有限公司、内蒙古城建工程股份有限公司
联合体与丰镇市旅游开发投资有限公司共同出资设立 PPP 项目公司丰镇市隆盛
生态民俗文化旅游产业有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为
人民币 9000 万元，公司以货币认缴出资人民币 6120 万元，天津百绿园林景观设
计有限公司以货币认缴出资人民币 90 万元，内蒙古城建工程股份有限公司以货
币认缴出资人民币 90 万元，丰镇市旅游开发投资有限公司，以货币认缴出资人
民币 2700 万元。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立 PPP 项目公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、备查文件

     1、第二届董事会第二次会议决议。
证券代码：002887   证券简称：绿茵生态                   公告编号：2018-016



     特此公告。



                    天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

                                   2018 年 3 月 22 日