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                    天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    关于召开 2017 年度股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




   天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
 会议决定，于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年度股东大会，本次会议采用现场投
 票和网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项通知如下：


 一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2017 年度股东大会
   2、大会的召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合
 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公
 司章程》等规定。
   4、会议召开的日期、时间。
   （1）现场会议时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）15：00 开始
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
 为 2018 年 4 月 24 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 23 日（星期一）15:00 至 2018 年
 4 月 24 日（星期二）15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向
 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
 使表决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2018 年 4 月 19 日（星期四）
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  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2018 年 4 月 19 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
  8、现场会议召开地点
  本次股东大会在公司办公楼 15 层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新
区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔。


二、会议审议事项
  1、审议《2017 年度董事会工作报告》
  2、审议《2017 年度监事会工作报告》
  3、审议《2017 年度财务决算报告》
  4、审议《2017 年度报告及摘要》
  5、审议《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
  6、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
  7、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
  8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  9、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  10、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
  11、审议《关于对 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
  12、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
  上述事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特别说明：
议案 5-10 属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股 5%以下（不含持
股 5%）的中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大
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        会上进行述职。


        三、提案编码
                                    表一：本次股东大会议案编码

                                                                                               备注

  提案编码                                       提案名称                             该列打勾的栏目

                                                                                          可以投票

     100                                    总议案：所有提案                                    √

非累积提案投票

     1.00         《2017 年度董事会工作报告》                                                   √

     2.00         《2017 年度监事会工作报告》                                                   √

     3.00         《2017 年度财务决算报告》                                                     √

     4.00         《2017 年度报告及摘要》                                                       √

     5.00         《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》                               √

     6.00         《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》                               √

     7.00         《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》                                          √

     8.00         《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                                    √

     9.00         《关于使用自有资金进行现金管理的议案》                                        √

    10.00         《关于公司向银行申请授信额度的议案》                                          √

    11.00         《关于对 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》                √

    12.00         《关于为控股子公司提供担保额度的议案》                                        √



        四、会议登记等事项
            1、登记方式：现场直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司
        不接受电话登记。
            2、登记时间：2018 年 4 月 20 日（时间：上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。）
            3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 15 层，
        天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券部办公室。
            4、登记手续：
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     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身
份证。
   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。
     （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见
附件 3），以便登记确认。
     5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原
件到场。


     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


     六、其他事项
     1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
     2、会议联系人：马健铎、钱婉怡
     会议联系电话：022-58357576
     会议联系传真：022-83713201
     电子信箱：tjluyin@tjluyin.com
     联系地址：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 15 层，天津绿
茵景观生态建设股份有限公司证券部办公室
     邮政编码：300384
     3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
     4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
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     七、备查文件
     1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
     2 天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
     附件 1：参加网络投票的具体操作流程
     附件 2：授权委托书
     附件 3：股东登记表
                                 天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 2 日
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附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
     1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”
     2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


 二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2018 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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      附件 2
                                              授权委托书
           兹授权委托先生/女士代表我单位/本人出席于 2018 年 4 月 24 日召开的天津
      绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表我单位/本人依照以
      下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
      托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

提案编码                                   提案名称                     同意      反对        弃权

100                                         总议案

1.00            《2017 年度董事会工作报告》

2.00            《2017 年度监事会工作报告》

3.00            《2017 年度财务决算报告》

4.00            《2017 年度报告及摘要》

5.00            《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6.00            《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

7.00            《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

8.00            《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.00            《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10.00           《关于公司向银行申请授信额度的议案》

                《关于对 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确
11.00
                认的议案》

12.00           《关于为控股子公司提供担保额度的议案》


           注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表

      格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

      委托人姓名或单位（签章）：                      委托人身份证号码（营业执照号）：
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委托股东账户：                 委托人持股数量：




受托人（签名）：               受托人身份证号：




委托日期：
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附件 3：
     参会股东登记表

     法人股东名称/自然人股东姓名
（称）
    股东地址

     股东证券账户开户证件号码

     法人股东法定代表人姓名

     股东账户

     股权登记日收市持股数量

     是否委托他人参加会议

     受托人姓名

     受托人身份证号码

     联系人姓名

     联系电话

     联系邮箱

     联系地址

     注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
     2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
     3、请用正楷填写此表。




股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年月日