绿茵生态:2017年度监事会工作报告2018-04-03
绿茵生态 2017 年度监事会工作报告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年度,公司根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关
规定,认真履行职责。监事会成员列席或出席了报告期内公司召开的董事会和股
东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司董
事及高级管理人员履行职责情况实施了有效的监督,较好的保障了公司股东权益、
公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议召开情况
2017 年度,公司监事会共召开 9 次会议,召开情况如下:
1、第一届监事会第六次会议
公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 2 月 22 日召开,会议审议通过了《关
于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2、第一届监事会第七次会议
公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 5 日召开,会议审议通过了如下
议案:
(1)《关于公司 2016 年 12 月 31 日前三个年度审计报告的议案》
(2)《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》
(3)《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
3、第一届监事会第八次会议
公司第一届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 29 日召开,会议审议通过了如下
议案:
(1)《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
(2)《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
(3)《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
(4)《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
(5)《关于公司 2017 年度关联交易的议案》
(6)《关于对 2016 年度公司监事薪酬予以确认的议案》
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(7)《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》
4、第一届监事会第九次会议
公司第一届监事会第九次会议于 2017 年 5 月 12 日召开,会议审议通过了如下
议案:
(1)《关于公司变更会计政策的议案》
(2)《关于公司重新确认 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务会计报告的议
案》
5、第一届监事会第十次会议
公司第一届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 12 日召开,会议审议通过了如下
议案:
(1)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
(2)《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
(3)《关于公司向银行申请授信的议案》
6、第一届监事会第十一次会议
公司第一届监事会第十一会议于 2017 年 8 月 25 日召开,会议审议通过了《关
于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
7、第一届监事会第十二次会议
公司第一届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 23 日召开,会议审议通过了
如下议案:
(1)《关于公司 2017 年三季度报告全文及报告正文的议案》
(2)《关于会计政策变更的议案》
8、第一届监事会第十三次会议
公司第一届监事会第十三次会议于 2017 年 12 月 4 日召开,会议审议通过了《关
于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
9、第二届监事会第一次会议
公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 21 日召开,会议审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
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报告期内公司监事会成员共列席 10 次董事会,参加了 1 次年度股东大会和 3
次临时股东大会。2017 年度,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规赋予的职权,通过调查、查阅相关文件资料,列席董事会、参加股东大
会等形式,对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为:2017 年公司董事会决策程序合法有效。报告期内,公司决策程
序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关规定,公司建立了完善的内部控制制度,会议运作规范、决策合理、
程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高
级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及
股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,对公司 2017
年的财务状况进行了检查。监事会认为:公司财务制度健全,财务运行状况良好,
2017 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算,各项费用提取合理,
财务运作规范、财务状况良好,财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司
的实际情况。大华会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。
3、内部控制自我评价报告
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行,
保证了公司的规范运作。《2017 年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、募集资金存放与使用情况
2017 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管
理及信息披露违规的情形。公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准备、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》
的规定,严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕
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信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情
人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示,有效防范内幕信息
泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查,监事会认为:报告期内,未发现
公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他
人买卖公司股票的行为。
三、2018 年工作计划
2018 年,公司全体监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》及有关政策的规定,将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对
董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督,依法列席股东大会、董事会会议,
忠实履行自己的职责,督促公司规范运作。
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监事会
2018 年 4 月 2 日