证券代码：002887          证券简称：绿茵生态         公告编号：2018-035


              天津绿茵景观生态建设股份有限公司
           关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日

收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的

《关于对天津绿茵景观生态建设股份有限公司的问询函》（中小板问

询函【2018】第 325 号）（以下简称“问询函”），深交所就公司于 2018

年 4 月 3 日披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的公告》予以关注并要求公司对相关事项进行核查及说明。针对

问询函提及事项，公司已向深交所做出书面回复，现将回复内容公告

如下：

一、请详细说明利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在

信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。

公司回复：2018 年 3 月 26 日上午 9 时，公司董事长召集公司内部四

名董事及董事会秘书询问了实施 2017 年利润分配的条件和程序，并

了解公司投标过程中对于股本的实际需求情况。该次会议最终未确定

具体利润分配方案。

     在公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议上，

基于公司 2017 年度已经实现的良好经营业绩以及处于成长期的发展

阶段，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，同时考虑到公司

的股本总额相对较小，为满足以 PPP 模式和 EPC 模式为主的业务模式
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下的投标需求，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合

理诉求,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事长提议

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截止 2017 年末总股本 8,000 万

股为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，同时进行资本公积

金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。经与会董事商讨研究，

一致同意上述利润分配预案，独立董事发表了独立意见，监事会在审

议利润分配预案时发表了明确同意意见。公司明确告知与会董事、监

事、高级管理人员应严格遵守保密义务且不得进行内幕交易，并进行

了内幕信息知情人登记。2018 年 4 月 2 日下午收盘后，公司披露了

《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并按

规定向深圳证券交易所报备了相关内幕信息知情人信息。

     公司在本次利润分配预案披露前始终高度重视内幕信息管理，公

司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务。公司已按规定向深圳证券交易所报送了

本次利润分配事项的相关内幕信息知情人登记表。

二、请详细说明推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，

以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未

公开信息的情形。

公司回复：公司于 2018 年 1 月 29 日接待了投资者的现场调研，参与

调研的人员为安信证券股份有限公司建筑行业分析师王鑫及新时代

证券股份有限公司建筑工程分析师王斌。调研中的主要涉及的问题为

PPP 项目情况、行业发展趋势、公司在同行业中细分领域的特色等内
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容（具体详见公司于 2018 年 1 月 30 日发布的《天津绿茵景观生态建

设股份有限公司投资者关系活动记录表》）。该次调研中未涉及利润分

配的问题。

   在投资者关系活动中，公司不存在向特定投资者泄露未公开重大

信息的情形。

三、你公司认为应当说明的其他情况。

公司回复：公司不存在应予说明的其他事项。



特此公告。




                         天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                             董事会

                                      2018 年 4 月 10 日