证券代码：002887              证券简称：绿茵生态                  公告编号：2018-069



                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                      第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月
  25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知已于 2018 年 9 月 14 日通过电子邮
  件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、
  召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建
  设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司与参股子公司乌兰察布市环野生态园林有限公司签署《建
  筑工程施工合同》是基于公司业务经营活动需要发生的，合同定价根据施工同期
  2017 年《内蒙古自治区各类预算定额及费用定额》及当地造价管理部门颁发的
  信息价文件执行，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我
  们同意该议案。
       三、备查文件
       1、第二届监事会第五次会议决议。
       特此公告。




                                  天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
                                                     2018 年 9 月 25 日