绿茵生态:第二届董事会第九次会议决议公告2019-03-20
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-021
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月
19 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 9 日通过电子邮
件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
态建设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于投资设立项目公司的议案》
经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司与中冶天工集团有限公司、南京市浦口区星都现代农业开发有限公
司共同出资设立项目公司南京九峰山田园综合体建设发展有限公司(名称以最终
工商登记为准) 以下简称“项目公司”)。项目公司注册资本为人民币 182,413,338
元,公司认缴出资人民币 78,437,735 元,中冶天工集团有限公司认缴出资
67,492,935 元,南京市浦口区星都现代农业开发有限公司认缴出资 36,482,668
元。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立项目公
司的公告》。
2、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司同意聘任张芷女士为公司内部审计负责人,负责内审部的日常审计管理
工作,任期自本次董事会审计通过之日起至本届董事会任期届满日止。
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-021
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内部审
计负责人的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
特此公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 19 日