证券代码：002887                 证券简称：绿茵生态              公告编号：2019-030



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
  关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2
日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审
议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
       一、2018 年度利润分配预案情况
     根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利
润 152,650,295.30 元 。 根 据 公 司 章 程 规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积
15,151,616.72 元，加上以前年度未分配利润 435,466,684.87 元，减 2017 年度
分派的现金红利 48,000,000.00 元，本年度实际累计可分配利润 524,965,363.45
元。
     根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2018 年度利润分配预案如
下：
     以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币
32,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增
完成后公司总股本增加至 208,000,000 股。
       二、本次利润分配的决策程序
     1、董事会、监事会审议情况
     公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司
2018 年年度股东大会审议。
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     2、独立董事意见
     独立董事认为：公司董事会提出的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发
展情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在
损害中小投资者利益的情形。因为我们同意 2018 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案，同意将该议案提交 2018 年年度股东大会。
     三、其他说明
     1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经 2018 年年度股东大会审
议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
     2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信
息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
     四、备查文件
     1、第二届董事会第十次会议决议；
     2、第二届监事会第七次会议决议；
     3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。




                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2019 年 4 月 2 日