证券代码：002887              证券简称：绿茵生态           公告编号：2019-026



                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                      第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2
  日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式
  召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2019 年 3 月 20 日通过电子邮件及
  电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召
  开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设
  股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度监事会工作报告》。
       该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
       2、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为《2018 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地
  反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
       3、审议并通过了《2018 年度报告及摘要》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》的程序符
  合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
  司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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     该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
     4、审议并通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案，同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
     5、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2018 年度内部控制自我评价报告》
及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
     6、审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2018 年度募集资金的存放与使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
     7、审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的
职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司
2019 年度审计机构。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
     8、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本
型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相
关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大
会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金
可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
     该议案尚需提交2018年度股东大会。
     9、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，
公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事
项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在
决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
     该议案尚需提交2018年度股东大会。
     10、审议并通过了《关于公司 2019 年度最高融资额度的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     同意公司（含公司控股子公司）自 2018 年度股东大会审议通过本议案之日

起至 2019 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过

人民币 50 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并

购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度

不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司

与金融机构实际发生的借款金额为准。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会。
     三、备查文件
     1、第二届监事会第七次会议决议。
     特此公告。
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                         天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                            监事会
                                        2019 年 4 月 2 日