证券代码：002887               证券简称：绿茵生态             公告编号：2019-056



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月
24 在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2019 年 5 月 19 日通过电子邮
件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于投资设立项目公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意公司与天津市丽境绿化投资有限公司共同出资设立项目公司天津市丽
茵林业有限公司（名称以最终工商登记为准）（以下简称“项目公司”）。项目公司
注册资本为 19,631 万元人民币，公司认缴出资人民币 17,668 万元，天津市丽
境绿化投资有限公司认缴出资 1,963 万元。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立项目公
司的公告》。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十二次会议决议；

     特此公告




                                           天津绿茵景观生态建设股份有限公司
证券代码：002887   证券简称：绿茵生态               公告编号：2019-056



                                           董事会

                                        2019 年 5 月 24 日