证券代码：002887               证券简称：绿茵生态             公告编号：2019-113



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月
29 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯

方式召开第二届董事会第十六次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵
景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于公司 2019 年三季度报告全文及报告正文的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年三季度报告

全文》及正文。
     2、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁的公告》。



     三、备查文件

     1、第二届董事会第十六次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
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     特此公告。



                           天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                           董事会

                                        2019 年 10 月 29 日