证券代码：002887              证券简称：绿茵生态           公告编号：2020-012



                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                     第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月
  17 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯

  方式召开第二届监事会第十二次会议，会议通知已于 2020 年 1 月 12 日通过电子
  邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召
  集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
  态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，
  公司拟使用额度不超过人民币199,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好
  的理财产品及存款类产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该

  事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动
  使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       三、备查文件

       1、第二届监事会第十二次会议决议。
       特此公告。




                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司
证券代码：002887   证券简称：绿茵生态                公告编号：2020-012



                                            监事会
                                        2020 年 1 月 17 日