证券代码：002887               证券简称：绿茵生态          公告编号：2020-027



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
30 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 23 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事会同意提名魏会生先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同
时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委
员会委员职务，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运行，在新的独
立董事就任前，方晓军先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。
     公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均
发表了声明。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
     此议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
     2、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十九次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

     特此公告。



                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2020 年 3 月 30 日