证券代码：002887              证券简称：绿茵生态             公告编号：2020-067



                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                     第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
  22 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于 2020 年 6 月 16 日通过电子
  邮件及电话等方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的
  召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
  生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
  行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和
  其他规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
       具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议通过。
       2、审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有
  效期的议案》
       公司于 2019 年 7 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
  于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司
  债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的
  有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
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     鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发
行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延
长十二个月。
     具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
   三、备查文件
     1、第二届监事会第十四次会议决议。


     特此公告。




                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 6 月 22 日