绿茵生态 2020 年度董事会工作报告


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                            2020 年度董事会工作报告


     2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事
规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯
彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司持续、健
康、稳定的发展，现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：
     一、2020 年度公司经营情况回顾
     （一）主要经营数据
     报告期内，公司实现营业收入 94,819.51 万元，较上年同期增长 32.95%；实
现营业利润 33,193.58 万元，较上年同期增长 37.46%；实现利润总额 33,087.31
万元，较上年同期增长 37.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,142.76 万
元，较上年增长 34.66%。截止报告期末，公司资产总额 362,470.48 万元，比上
年同期增长 22.24%，归属于上市公司股东的所有者权益 214,559.85 万元，较上
年增长 11.97%。
     （二）重点经营工作情况
     2020 年，是全面建设小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染
防治攻坚战的决胜之年，是保障“十四五”顺利启航的奠基之年。年初的新冠疫
情，是近年来遭遇的最大的突发公共卫生事件，同时世界经济增长低迷，国际贸
易摩擦加剧，国内经济面对较大下行压力。
     从公司全年运行情况来看，公司根据既定的战略规划和目标积极进行业务布
局和资源整合，推进各板块、各种业务模式的协调发展，且适时根据政策变化和
项目具体情况调整实施策略，保障公司稳步、持续、健康发展。
     报告期内重点做了以下工作：
     1、不断创新项目模式，新业态布局彰显成效
     报告期内，公司积极寻求业务合作模式创新，养管市场的开拓取得重大突破。
运用 TOT 模式成功中标了天津市北辰区园林绿化及配套设施项目，中标总金额为
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24.17 亿元（年可行性缺口补助 12083.61 万元），养护面积达 1100 万平方米，
获得该项目未来 20 年排他性特许经营权，取得了存量市场的新突破，对公司的
养护运营板块产生了积极的影响，该项目全面投运后将增厚公司养护运营面积至
3000 万平方米/年以上，养护运营稳定的现金流对公司未来的发展提供强劲支撑。
     2、聚焦主业，持续深耕战略区域
     报告期内，公司始终贯彻立足京津冀，布局全国的战略规划，充分利用跨区
域运营优势，在重点区域积极地开展业务。报告期内，公司新增工程类订单 9
亿元，京津冀地区、陕西省域及成渝区域均有项目落地，公司业务版图覆盖面稳
步增加。同时，为减弱企业在宏观金融形势波动中的风险，公司积极与央企进行
合作，发挥各自的优势，在市场竞争中形成合力，助力公司进一步发展。
     3、加强科研设计支撑作用，提升企业核心竞争力
     随着传统业务模式的结构转型升级，大型综合性项目的陆续增多，公司进一
步强化规划设计、技术研发及运营能力，打造公司在行业内的核心竞争优势。报
告期内，公司以全资子公司百绿设计为基础，加大设计人才的引进，组建规划、
景观、文旅等不同方向的设计团队，同时不断筹划资质补齐，取得了旅游规划丙
级资质。公司研究院结合公司战略、业务发展及实际工程需要，自主研发形成落
地技术工艺 16 项，且正逐步加大对 BIM 技术和智慧园林技术的研究，同时与外
部高校及各大研究院所单位建立合作交流，报告期内承办了盐碱地生态修复国家
创新联盟成立大会，共议盐碱地生态修复新体系、新模式、新技术，进一步巩固
了公司在全国盐碱地生态修复行业的领军地位。
     4、加强绩效管理，提升公司运营效率
     公司建立完善的绩效管理体系，明确责任主体、考核指标和数据来源。根据
目标责任管理和绩效评价，实现能者上庸者下的用人机制，引导员工不断提升自
身能力和创新创效的积极性，从而提升公司运营效率，实现公司整体经营管理目
标。
     5、发挥资本市场平台优势，推动公司持续发展
     报告期内，公司有条不紊的推进再融资工作，公司于 2020 年 9 月 23 日向中
国证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，证监会于 2020 年 9 月 27 日正
式受理了公司的申请,2021 年 2 月 1 日收到证监会出具的核准公司公开发行可转
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换公司债券的批复。此次公开发行可转换公司债券，将推动公司优化资源配置，
提升财务质量，为公司业务拓展提供资金保障。
     （三）公司治理与规范运作情况
     1、完善上市公司法人治理结构
     2020 年度，公司共召开了 4 次股东大会、7 次董事会和 6 次监事会，公司董
事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
     2、加强信息披露和内幕信息管理
     2020 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露
部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持
续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登
记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
     3、切实做好投资者关系管理
     公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平
台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问
题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形
象。
       二、2020 年董事会日常工作情况
     （一）董事会召开情况
     2020 年公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：
     1、2020 年 1 月 17 日，第二届董事会第十八次会议，审议通过如下议案：
     （1）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     （2）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
     2、2020 年 3 月 30 日，第二届董事会第十九次会议，审议通过如下议案：
     （1）《关于补选公司独立董事的议案》
     （2）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
     3、2020 年 4 月 27 日，第二届董事会第二十次会议，审议通过如下议案：
     （1）《2019 年度董事会工作报告》
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     （2）《2019 年度总裁工作报告》
     （3）《2019 年度财务决算报告》
     （4）《2019 年度报告及摘要》
     （5）《2020 年一季度报告全文及报告正文》
     （6）《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
     （7）《2019 年度内部控制自我评价报告》
     （8）《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     （9）《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
     （10）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     （11）《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的
议案》
     （12）《关于公司 2020 年度最高融资额度的议案》
     （13）《关于修改募集资金管理制度的议案》
     （14）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
     （15）《关于会计政策变更的议案》
     （16）《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
     4、2020 年 6 月 22 日，第二届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案:
     （1）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     （2）《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
     案》
     （3）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公
     司债券相关事宜的议案》
     （4）《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》
     （5）《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     （6）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     5、2020 年 7 月 21 日，第二届董事会第二十二次会议，审议通过如下议案：
     （1）《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
     （2）《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
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     6、2020 年 10 月 21 日，第二届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：
     （1）《关于公司 2020 年三季度报告全文及报告正文的议案》
     （2）《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
     7、2020 年 12 月 25 日，第二届董事会第二十四次会议，审议通过如下议案：
     （1）《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
     （2）《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
     （3）《关于为项目公司提供担保的议案》
     （4）《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，
严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
     （三）董事会下属委员会的履职情况
     公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
     （四）独立董事履职情况
     报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独
立董事职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公
司发展，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意
见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务
经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化管理，
切实维护了公司及全体股东的利益。
     三、公司未来发展规划
     公司将继续秉持着“专业、专心、专注”的核心理念，以绿茵人坚持不懈、勇
往直前的马拉松精神，践行自己的绿色使命，实现公司健康、持续发展。公司致
力于成为生态环境建设综合运营服务商与美丽中国生态建设的领先品牌，未来两
年，是公司持续、快速、优质发展的重要战略机遇期，公司要进一步深化市场布
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局，加强运营业务的开拓与管理，积极谋求企业转型发展，进一步夯实公司治理
基础，不断提升公司运营效率。
     四、2021 年董事会工作计划
     1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决
议，审定 2021 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的
问题提出合理化建议。
     2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市
规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公平、公开、公正的原
则，真实、准确、完整地对外披露公司的相关信息，增强公司管理水平和透明度。
     3、严格按照中小板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制
度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习
培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治
理中的核心作用。
     具体经营计划如下：
      1、进一步深化市场布局，完善市场开发运作体系
     把握“后疫情时代”经济全面复苏的市场开发新机遇，不断完善市场开发运
作体系，做好核心和增量两个市场。深耕京津冀和华中区域两个核心区域市场，
要在巩固的基础上不断深化，建立稳定的营销渠道，践行公司“纵向一体化、横
向多元化”的业务发展战略，扎实推进山东、陕西、成渝、长三角、粤港澳等五
个增量区域的布局，加大资源整合力度，构建业务发展生态圈。
     2、积极布局产业链资源整合，加快转型发展
     顺应“后疫情时代”的形式和机遇，加快企业转型发展，以工程业务板块为
主线，规划设计为引领，投资为抓手，运营养护为突破，加速企业协同发展，由
传统的工程业务向“工程+运维”双轮驱动迈进。同时，在生态环保领域积极寻
求优化升级产业链的机会，探索生态文旅领域的经营模式，为公司延伸产业布局，
发挥协调效应埋下伏笔。
     3、建立长效机制，优化人才梯队
     以绿茵梯队人才库运行为载体，发挥培养和激励机制的作用，加大学习型组
织建设力度，助力人才成长。同时，加速内部培养，补充中坚力量，出台《职级
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晋升管理办法》，完善绩效考核体系，建立有效的激励机制。
     4、落实再融资，发挥资本运作平台功能
     公司于 2021 年 2 月 1 日收到了中国证监会关于核准公司公开发行可转换公
司债券的批复，今年公司将择机完成可转债的发行工作。同时，公司将根据业务
发展需求，充分利用资本市场平台，做好大环保行业资源整合，为公司的业务拓
展提供支持，实现公司多元化业务布局和发展。




                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                  董事会
                                               2021 年 3 月 8 日