证券代码：002887               证券简称：绿茵生态               公告编号：2021-090
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景
观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司经营管理的需要，董事会拟聘任刘卓萌女士为公司董事会秘书，任
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
     公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

     三、备查文件
     1、第三届董事会第十一次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

     特此公告。



                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                       董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日