证券代码：002887              证券简称：绿茵生态             公告编号：2021-091
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8
日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，公司董事会同意聘任刘卓萌女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
     刘卓萌女士的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，刘卓萌女士的董事
会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     刘卓萌女士简历
     刘卓萌：女，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学农业经济管理硕
士。曾任博天环境集团股份有限公司华北区域中心投资经理。现任公司董事会秘
书、证券投资部总经理，天津辰青运营管理有限公司董事长。
     董事会秘书刘卓萌女士联系方式：
     联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层
     联系电话：022-58357576
     传真：022-83713201
     邮箱：tjluyin@tjluyin.com
     截止目前：刘卓萌女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
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（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，刘卓萌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。


     特此公告。



                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 12 月 8 日