证券代码：002887              证券简称：绿茵生态           公告编号：2022-008
  债券代码：127034              债券简称：绿茵转债


                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                      第三届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
  28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮
  件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、
  召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建
  设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
       该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
       2、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为《2021 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地
  反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
       3、审议并通过了《2021 年度报告及摘要》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的
  程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
  映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
证券代码：002887              证券简称：绿茵生态             公告编号：2022-008
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021
年年度报告摘要》。
     该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
     4、审议并通过了《2022 年第一季度报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。
     5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审核，监事会认为：《2021 年度利润分配预案》是根据公司实际经营情况
制定，综合考虑了实际经营情况的自有资金需求，2021 年度已完成的现金分红
金额等因素。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合
公司制定的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股
东回报规划》，具有合理性、合规性，有利于公司持续发展，不会损害公司和广
大投资者的利益。
     该议案尚需提交 2021 年年度股东大会。
     6、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制自我评价报告》
及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
     7、审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2021 年度募集资金的存放与使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
     该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
     8、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职
业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司
2022 年度审计机构。
     该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
     9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型
理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关
合同文件，该事项自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会
召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可
以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
     该议案尚需提交2021年度股东大会。
     10、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状

况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公

司拟使用额度不超过人民币 199,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的

理财产品或存款类产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事

项自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，
在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。
     该议案尚需提交2021年度股东大会。
     11、审议并通过了《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     同意公司（含公司控股子公司）自 2021 年度股东大会审议通过本议案之日

起至 2022 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过

人民币 70 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并

购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度

不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司

与金融机构实际发生的借款金额为准。
     该议案尚需提交 2021 年度股东大会。
     三、备查文件
     1、第三届监事会第八次会议决议。
     特此公告。




                                    天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 28 日