证券代码：002887                 证券简称：绿茵生态             公告编号：2023-015
债券代码：127034                 债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   关于 2022 年度利润分配预案的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，
并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公
告如下：
       一、2022 年度利润分配预案情况
       根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于母公
司净利润 153,770,889.35 元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积
2,608,907.25 元，加上以前年度未分配利润 896,595,563.18 元，减 2021 年度
分派的现金红利 0 元,本年度实际累计可分配利润 1,047,757,545.28 元。
       根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如
下：
       以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），共计派发现金股利人民币
109,200,000（含税）。
       若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的
原则调整分派总额。
       截至本次董事会审议日，公司回购专用账户持有本公司股份 6,016,246 股，
根据《公司法》的规定，回购股份不参与利润分配。
       二、本次利润分配的决策程序
       1、董事会、监事会审议情况
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     公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了
《2022 年度利润分配预案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     2、独立董事意见
     独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况和发展情况，有利于公司的持
续稳定健康发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情
形。因此我们同意 2022 年度利润分配预案，同意将该议案提交 2022 年年度股
东大会。
     三、其他说明
     1、本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
     2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     四、备查文件
     1、第三届董事会第十六次会议决议；
     2、第三届监事会第十二次会议决议；
     3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见。




                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日