证券代码：002887               证券简称：绿茵生态             公告编号：2023-009
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
26 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作
报告》。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交
了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
     2、审议并通过了《2022 年度总裁工作报告》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     3、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     2022 年，公司实现营业收入 58,666.83 万元，较上年增长 0.27%；实现营业
利润 18,617.96 万元，较上年下降 5.16%；实现利润总额 18,462.17 万元，较上年
下降 6.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,377.09 万元，较上年下降
7.39%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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债券代码：127034               债券简称：绿茵转债

   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报
告》。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     4、审议并通过了《2022 年度报告及摘要》
     表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告全文》
及《2022 年年度报告摘要》。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     5、审议并通过了《2023 年第一季度报告》
     表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
     6、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
     表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
     公司拟以 2022 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.5 元（含税），共计 109,200,000 元。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分
配的公告》。
     该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
     7、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自
我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机
构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     8、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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     表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
     该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
     9、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事、监事会、对此
发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐
步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情
况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投
资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2022年度股东大会审议通过之日起至
2023年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额
度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     11、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     12、审议并通过了《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》
证券代码：002887               证券简称：绿茵生态          公告编号：2023-009
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债

     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据公司 2023 年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司

控股子公司）自 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会

召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 70 亿元的融资额

度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、

银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，

实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

     公司董事会授权董事长祁永签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于

授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
     13、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正转股价格的公告》。
      14、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于前期会计差错更正的公告》。
      15、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法
律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，进一步规范和完善公司内部治理结
构，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及《公司章程》（2023年4月）。
     该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

     16、审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002887              证券简称：绿茵生态                公告编号：2023-009
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

     17、审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》。

     18、审议并通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
      19、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2022年年度股东大会的通知》。



     三、备查文件

     1、第三届董事会第十六次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

     3、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使

用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
     4、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使

用自有资金进行现金管理事项的核查意见；

     5、中信建投证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司关

于使用部分闲置资金进行证券投资的核查意见。

     特此公告。

                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                       董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日