惠威科技：第二届董事会第十三次会议决议公告2018-08-27
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-043
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年
度报告及其摘要的议案》
公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018 年半年度报告》及其摘要，
其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司 2018 年上半年
募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
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3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常
经营的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安
全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2018 年
度审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2018 年度审计工作的审计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财
务总监的议案》
因杜一府先生已辞去公司财务总监职务，为保证公司生产经营的正常运作，
经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任姜宁女士为公司新任财务总监，任
期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
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6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非
独立董事的议案》
因杜小汉先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提
名，公司董事会决定补选阎忠民先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018 年
度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
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三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的事前许可意见和独立意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 24 日
