证券代码：002888            证券简称：惠威科技               公告编号：2018-047

                         广州惠威电声科技股份有限公司

                       关于续聘 2018 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开的
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，公司
拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2018 年度审计报酬、签署相关服务协议
等事项。本议案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、拟续聘的会计师事务所基本情况

    名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    主要经营场所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

    执行事务合伙人：蒋洪峰

    成立日期：2013 年 10 月 24 日

    经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企
业管理咨询服务。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
充分了解、调查，提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司独立董事对本事项发表了事前许可意见和独立意见，独立董事认为：广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业
素养，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规
的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事同意本次续聘审计机构的事项。

    3、公司第二届董事会第十三次会审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，
同意公司本次续聘审计机构的事项。

    4、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议
案》，同意公司本次续聘审计机构的事项。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事的事前许可意见和独立意见。




                                          广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                              2018 年 8 月 24 日