证券代码：002888           证券简称：惠威科技              公告编号：2018-049

                         广州惠威电声科技股份有限公司

                         关于补选公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。因杜小汉
先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经提名委员会提名，董事会同意补选阎忠
民先生为公司非独立董事，并提交 2018 年度第一次临时股东大会审议，任期自股东大
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

    选举阎忠民先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对本次补选阎忠民先生为公司非独立董事事项发表了独立意见，具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董
事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    阎忠民先生个人简历详见附件。

    特此公告。




                                           广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                              2018 年 8 月 24 日
附件

                                 阎忠民个人简历

       阎忠民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。阎忠民先生
于 1980 年 10 月至 1993 年 2 月任职于深圳南航电子有限公司，历任技术员、助理工程
师、工程师；1993 年 3 月至 1995 年 8 月任深圳航盛电子有限公司总工程师、总经理助
理；1995 年 8 月至 2000 年 5 月任深圳威利通电子有限公司副总经理、总工程师；2011
年 3 月至 2014 年至 4 月任深圳市三林普利电子有限公司副总经理、总工程师；2014 年
5 月至今任子公司珠海惠威科技有限公司总工程师兼项目主管。

       阎忠民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其
他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

       经核实，阎忠民先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不属于失信被执行
人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规要求的任职条件。