证券代码：002888              证券简称：惠威科技             公告编号：2019-023


                     广州惠威电声科技股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知于 2019 年 4 月 24 日发出，并于 2019 年 4 月 29 日以现场和通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议由陈伟洪先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    全体监事一致同意选举陈伟洪先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事
会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制的《2019 年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三次监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                             广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 4 月 29 日