证券代码：002888          证券简称：惠威科技          公告编号：2019-040


                   广州惠威电声科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

    2、会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2019 年
半年度报告及其摘要>的议案》

    公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2019 年半年度报告》及其摘要，
其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司 2019 年上半
年募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政
策变更的议案》

    鉴于财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号-金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则，要求境
内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日
发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财
务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行上述规定，变更
后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据财政部相关文件
规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于制定<控股子
公司管理制度>的议案》

    公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司自身实际情况，制定了《控股子
公司管理制度》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《控股子公司管理制度》。

    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任证券事
务代表的议案》
    为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任练敏女士为公司证券事
务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常
经营的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安
全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于终止部分募
投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

    董事会同意终止“营销与服务网络建设项目”的实施，并将该项目剩余的募
集资金及存款利息（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，
用于公司生产经营，以提高资金使用效率。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有
限公司出具了专项核查意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 23 日