证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2019-041


                    广州惠威电声科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知于 2019 年 8 月 12 日发出，并于 2019 年 8 月 23 日以现场和通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制的《2019 年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
    案》

    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的使用与管理严格遵守相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：鉴于财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号-金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则，要求境内上市企
业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），适用于执行企业会计
准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本
次会计政策变更是为了执行相关文件要求，符合国家相关政策法规，不存在损害公司及
全体股东权益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政
策。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，
能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集
资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       5、审议通过《关于终止部分募投项目并相关募集资金用于永久性补充流动资金的
       议案》

       监事会认为：终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公
司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流
动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股
东的利益。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、备查文件

       1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。

             广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                               2019 年 8 月 23 日