证券代码：002888               证券简称：惠威科技             公告编号：2020-009

                      广州惠威电声科技股份有限公司
                     第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开的情况

       1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2020 年 4 月 3 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

       2、会议于 2020 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

       3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

       4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

       二、会议审议情况

       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度总经理工作报
告》

       董事会认为，公司《2019 年度总经理工作报告》真实客观地反映了 2019 年度公司

管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

       2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度董事会工作报
告》

       2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

       公司独立董事吴战篪、王震国、朱燕建向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述

职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度财务决算报告》

    公司 2019 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度利润分配预案》

    为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以截至 2019 年 12
月 31 日的总股本 124,676,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），总计分配现金红利 24,935,280.00 元，不送股，不转增。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度报告及其摘要》

    公司根据相关法律法规的要求编制了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》，
其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的
议案》

    2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的

通知》（财会[2017]22 号）。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政
策进行相应修订，并按要求自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度内部控制自我
评价报告》
    根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引

的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控
制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年度内部控制情况进行了自我评价，形
成了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度内部控制规则
落实自查表》

    根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计
委员会会同审计部门，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实
际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《2019 年度内部控制规则
落实自查表》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2019 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》

    公司按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公

司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为
12 个月。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本议案需提交股东大会审议。

   11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2019 年度
股东大会的议案》

   公司拟定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审
议的议案。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第四次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                          广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                              2020 年 4 月 14 日