证券代码：002888               证券简称：惠威科技             公告编号：2020-019


                          广州惠威电声科技股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开的情况

       1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

       2、会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

       3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。

       4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

       二、会议审议情况

       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2020 年第一季
度报告正文及全文>的议案》

       公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2020 年第一季度报告正文及全文》，其
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       三、备查文件

       1、第三届董事会第五次会议决议。

       特此公告。




                                              广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 4 月 27 日