证券代码：002888           证券简称：惠威科技            公告编号：2020-054

                         广州惠威电声科技股份有限公司

                          关于变更公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 HONGBO YAO
先生递交的书面辞职报告。为集中精力于公司的战略规划发展，HONGBO YAO 先生申
请辞去公司总经理职务，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经
理职务后，HONGBO YAO 将继续担任公司董事长和董事会战略与发展委员会主任委员、
董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

    截至本公告日，HONGBO YAO 先生直接持有公司股份 78,269,616 股,其辞任后将继
续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》关于减持公司股份的限制性
规定，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

    公司召开第三届董事会第八会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经
公司董事会提名委员会提名审核，同意聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司总经理，
任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此议案发表
了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    JUNJIE MICHAEL YAO 先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                                广州惠威电声科技股份有限公司

                                                           2020 年 11 月 11 日
附件

                    JUNJIE MICHAEL YAO 个人简历

    JUNJIE MICHAEL YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1991 年出生，2014
年获美国南加州大学电气工程理学及工商管理商学双学士学位，2018 年获美国南加州大
学金融工程理学硕士。曾先后在香港汇丰银行、香港瑞士银行、加拿大帝国商业银行工
作，2020 年 8 月加入广州惠威电声科技股份有限公司。

    JUNJIE MICHAEL YAO 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 HONGBO YAO、
HUIFANG CHEN 夫妇之子，其父亲 HONGBO YAO 的弟弟姚宏远任公司董事、副总经
理，其母亲 HUIFANG CHEN 的哥哥陈焕新任公司副总经理，除此之外，与其他持有本
公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

    经核实，JUNJIE MICHAEL YAO 先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不
属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。