广州惠威电声科技股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    我们作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第
八次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议
案所涉及的事项发表独立意见如下：

    一、关于补选非独立董事的独立意见

    经核查，我们认为 JUNJIE MICHAEL YAO 先生符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职条件；提名和补选
程序符合相关法律、法规的有关规定。JUNJIE MICHAEL YAO 先生具备履行相关职责
所必需的工作经验，根据其个人履历、工作经历等，未发现其被中国证监会认定为市场
禁入者，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定限制担任公
司董事的情形，其任职资格合法。因此，我们同意补选 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为
公司非独立董事。

    二、关于变更公司总经理的独立意见

    为集中精力于公司的战略规划发展，HONGBO YAO 先生申请辞去公司总经理职务，
根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，HONGBO YAO
将继续担任公司董事长和董事会战略与发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员。经核查，HONGBO YAO 先生的辞职原因与实际情况一
致，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

    经核查，我们认为 JUNJIE MICHAEL YAO 先生符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任
职条件；提名和聘任程序符合相关法律、法规的有关规定。JUNJIE MICHAEL YAO 先
生具备履行相关职责所必需的工作经验，根据其个人履历、工作经历等，未发现其被
中国证监会认定为市场禁入者，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。

    因此，我们同意聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 先生为公司总经理。
独立董事：吴战篪、王震国、朱燕建

               2020 年 11 月 10 日