证券代码：002888              证券简称：惠威科技             公告编号：2020-060


                     广州惠威电声科技股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通
知于 2020 年 12 月 11 日发出，并于 2020 年 12 月 22 日以现场和通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正
常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期
事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法
律、法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                            广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                               2020 年 12 月 23 日