证券代码：002888            证券简称：惠威科技             公告编号：2021-029


                     广州惠威电声科技股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 6 月 17 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

    2、会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资
金进行证券投资的议案》

    为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，在
保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲
置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于制定（证券投资管理
制度）的议案》

    为加强证券投资的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促
进公司规范运作和健康发展，结合公司的实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效
激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情
况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施股权
激励或员工持股计划。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于解聘公司财务总监的
议案》

    因工作内容的调整，解聘姜宁女士的公司财务总监职务，解聘后，姜宁女士继续在
本公司担任其他职务。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                              2021 年 6 月 29 日