证券代码：002888             证券简称：惠威科技               公告编号：2021-058


                     广州惠威电声科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 10 月 5 日发出，并于 2021 年 10 月 15 日以现场和通讯表决的方式在公
司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《关于终止部分募投项目并相关募集资金用于永久性补充流动资金的
    议案》

    监事会认为：终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公
司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流
动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股
东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                            广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                               2021 年 10 月 16 日