证券代码：002888          证券简称：惠威科技          公告编号：2021-063


                   广州惠威电声科技股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

    2、会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2021 年
第三季度报告>的议案》

    公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2021 年第三季度报告》，其内容
真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

    第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                     广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 29 日