证券代码：002888                证券简称：惠威科技              公告编号：2022-026


                        广州惠威电声科技股份有限公司

                       第四届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开的情况

       广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021
年年度股东大会，选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯
性，公司第四届监事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，并于 2022 年 5 月 20
日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由陈伟洪先生主持。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。

       二、会议审议的情况

       1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

       全体监事一致同意选举陈伟洪先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、第四次监事会第一次会议决议。

       特此公告。

                                               广州惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                                    2022 年 5 月 21 日