广州惠威电声科技股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第四
届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通
的基础上，现就会议所涉及的事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    （一）任职资格合法合规

    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司
第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监具
备相应的专业知识及工作经验；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上
市公司高级管理人员之情形，其任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》
的相关规定。

    （二）聘任程序合法有效

    本次聘任高级管理人员履行了必要的审批程序，提名、聘任程序合法有效。
因此，我们同意聘任 JUNJIE MICHAEL YAO 为总经理；聘任姚宏远、陈焕新为
副总经理；聘任张小康为董事会秘书；聘任陈丹红为财务总监。



                                          广州惠威电声科技股份有限公司
                                      独立董事：王明强、高义融、曾婷婷
                                                       2022 年 5 月 20 日