广州惠威电声科技股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    我们作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第四
届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通
的基础上，现就会议所涉及的事项发表独立意见如下：

    一、关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保的独立意见

    （一）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况

    2022 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用
公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    （二）公司对外担保情况

    2022 年度，除了全资子公司珠海惠威科技有限公司为母公司广州惠威电声
科技股份有限公司提供担保之外，公司不存在对外担保的情形。公司严格按照相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立健全了对外担保风险控
制制度，不存在损害公司及股东的利益的情形。

    二、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、
《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案兼顾了投资者的合理
诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者
合法权益的情形。
    三、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    公司根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求建立并完善了内部控
制体系和内部控制制度，内部控制组织机构完整，能够适应公司经营业务活动
的实际需要，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会关于《2022
年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度建设和运
行的实际情况。

    四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全性、流动性的前提下，使用闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、关于《高级管理人员薪酬方案（2023 年）》独立意见

    公司《高级管理人员薪酬方案（2023 年）》体现了责任和有效激励并行的
原则，可以充分调动高级管理人员的工作积极性。其内容和审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东
的利益的情形。




                                           广州惠威电声科技股份有限公司
                                       独立董事：王明强、高义融、曾婷婷
                                                        2023 年 4 月 25 日