证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2018-104



                    东莞铭普光磁股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
    东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 22 日召开
了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高
募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
同意使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本
型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使
投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2017 年 10 月 24 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2017 年 11 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，
并经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。在确
保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公
司拟使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型
收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
    公司于 2018 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本
着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目
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     建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资
     金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知
     存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事
     会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事
     项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息
     披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
     网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
     的公告》。


             二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
             公司于 2018 年 10 月 18 日购买了花旗银行（中国）有限公司 900 万元的花
     旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品。具
     体内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 中
     国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
     （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
             2018 年 11 月 17 日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金 900 万元，
     收到现金管理收益 21,000 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还
     至公司募集资金账户。

             三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
     况
                                                                                                  币种：人民币

             关联                                              委托理                             预期年化   委托人
受托人名称                  产品名称           产品类型                  起始日       终止日
             关系                                              财金额                              收益率     名称
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”(定 保本浮动       3,000
              否                                                        2018.5.23    2018.12.03     3.8%     铭庆电子
莞石排支行              向)2017 年第 3 期       收益型          万元
中信建投证          中信建投收益凭证“固收
                                               本金保障        2,000
券股份有限    否    鑫稳享”【1747 号】-178                             2018.5.28    2018.11.22    4.65%       公司
                                               固定收益         万元
    公司                      天
中信建投证          中信建投收益凭证“固收
                                               本金保障        2,000
券股份有限    否    鑫稳享”【1747 号】-178                             2018.5.28    2018.11.22    4.65%     铭庆电子
                                               固定收益         万元
    公司                      天
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”定 保本浮动        2,500
              否                                                        2018.10.22   2019.1.18     3.40%     铭庆电子
莞石排支行              向）2017 年第 3 期       收益型         万元
                      中国建设银行“乾元-众 保本浮动           3,500
建设银行东
              否    享”保本型人民币理财产品                            2018.10.24   2019.1.22     3.25%       公司
莞石排支行                                       收益型         万元
                          2018 年第 203 期
                                                           2
四、备查文件：理财产品赎回相关凭证


特此公告。




                                     东莞铭普光磁股份有限公司
                                              董事会
                                         2018 年 11 月 20 日




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