证券代码：002902           证券简称：铭普光磁           公告编号：2018-106



                    东莞铭普光磁股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 28
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 3 日召开，以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于调整公司第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格的
议案》；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已
获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。


    2、审议《关于拟注销公司第一期股权激励计划离职激励对象已获授但未行
                                    1
权股票期权的议案》；同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已
获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。


    3、审议《关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议案》；同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已
获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。
    此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。


    4、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》；
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资叁亿元人民
币，融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双方签署
的融资法律文件最终确定的数额为准。


    5、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》；同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
    同意公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证。
    此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。


    6、审议《关于修订公司章程的议案》；同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过。
    同意公司经营范围增加“研发、产销：半导体材料及器件、集成电路产品、
微电子产品”，并对公司章程进行修订。

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    此议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。


    7、《关于董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。


    三、备查文件
    第三届董事会第八次会议决议。




                                          东莞铭普光磁股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 12 月 4 日




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