铭普光磁：2018年度董事会工作报告2019-04-02
2018 年度董事会工作报告
2018 年，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公司”）
全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件，切实履行《公
司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实各项决议的有
效实施。未来，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、锐意进取的态度，坚持科学决
策、规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2018 年度董事会工作
报告如下：
一、2018年度公司总体经营情况
2018 年，公司实现营业收入人民币 160,469.75 万元，较 2017 年增长 6.26%；
实现净利润 2,539.91 万元，比上年下降 68.39%；实现归属于母公司的净利润人
民币 2,575.60 万元，比 2017 年下降 67.95%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总
资产人民币 179,864.22 万元。
在公司营业收入有所增长的情况下公司利润出现下滑，其主要原因为：公司
主要产品和客户均与通信产业紧密相关，受中美贸易摩擦的影响，通信行业投资
放缓，行业竞争加剧，部分产品价格下降，导致公司净利润下降。另外，通信电
源适配器项目市场竞争激烈，订单尚未饱和，有一定的亏损，对公司整体业绩造
成了不利影响。
二、2018年度董事会的日常工作情况
（一）加强公司治理，提高规范运作水平
2018 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，
董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运
作。同时，公司独立董事均能严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》规范工作，保持了独立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的
专业特长和敬业精神，保证了董事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富
有建设性的建议。
2018 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防
1
范能力和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。
（二）董事会运行情况
2018 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2018 年共召开 14 次董事会会议，
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：
时间 会议名称 审议议案
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
2、《关于增聘证券事务代表的议案》
3、《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
2018 年 3 月 第二届董事会第
4、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
1日 十八次
5、 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权
激励计划相关事宜的议案》
6、《关于董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《2017 年度总经理工作报告》
2、《2017 年度董事会工作报告》
3、《2017 年度内部控制自我评价报告》
4、《2017 年度内部控制规则落实自查表》
5、《关于会计政策变更的议案》
6、《关于 2017 年度财务决算的议案》
7、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
8、《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
2018 年 3 月 第二届董事会第
9、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
23 日 十九次
10、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
11、《关于 2018 年度董事薪酬计划的议案》
12、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬计划的议案》
13、《关于调整公司组织机构设置的议案》
14、《关于聘任审计部负责人的议案》
15、《关于向平安银行股份有限公司东莞分行申请融资的议
案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
2
17、《关于董事会提请召开 2017 年度股东大会的议案》
1、 关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量
2018 年 4 月 第二届董事会第 的议案》
4日 二十次会议 2、《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议
案》
2018 年 4 月 第二届董事会第 1、《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
20 日 二十一次会议 2、《关于对外投资暨设立美国全资子公司的议案》
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
5、《关于修订总经理工作细则的议案》
6、《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
7、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
8、《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
2018 年 5 月 第二届董事会第
9、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
10 日 二十二次会议
10、《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请融资
的议案》
11、《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议
案》
12、《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请
融资的议案》
13、 关于董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》
2018 年 5 月 第二届董事会第
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
17 日 二十三次会议
1、《关于选举公司董事长的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议
案》
2018 年 5 月 第三届董事会第
3、《关于聘任公司总经理的议案》
28 日 一次会议
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
3
7、《关于聘任证券事务代表的议案》
8、《关于聘任审计部负责人的议案》
1、《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》
2、 关于公司终止执行<第一期股权激励计划考核管理办法>
的议案》
2018 年 6 月 第三届董事会第
3、 关于提请股东大会授权董事会负责办理终止实施公司第
25 日 二次会议
一期股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》
1、《关于使用部分募集资金对全资子公司泌阳县铭普电子
2018 年 8 月 第三届董事会第
有限公司进行增资的议案》
2日 三次会议
2、《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
1、《关于受让珠海任驰光电科技有限公司部分股权并对其
2018 年 8 月 第三届董事会第
增资的议案》
8日 四次会议
2、《关于设立深圳分公司的议案》
1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2018 年 8 月 第三届董事会第 2、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
20 日 五次会议 3、 关于向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请融资的
议案》
1、《关于在江西省抚州市建设生产制造基地项目的议案》
2018 年 9 月 第三届董事会第
2、《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
29 日 六次会议
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2018 年 10 第三届董事会第 1、《关于会计政策变更的议案》
月 22 日 七次会议 2、《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
1、 关于调整公司第一期股权激励计划首次授予股票期权行
权价格的议案》
2、 关于拟注销公司第一期股权激励计划离职激励对象已获
授但未行权股票期权的议案》
2018 年 12 第三届董事会第
3、 关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议
月3日 八次会议
案》
4、 关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融
资的议案》
5、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议
4
案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》
（三）董事会专门委员会的工作
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专门委
员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司
发展做出了贡献。
（四）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2018 年，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
组织召集和召开了 5 次股东大会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的
规定，召开具体情况如下：
时间 会议名称 审议议案
1、《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
2018 年 3 月 2018 年 第 一 次
2、《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
23 日 临时股东大会
3、 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权
激励计划相关事宜的议案》
1、《2017 年度董事会工作报告》
2、《2017 年度监事会工作报告》
3、《关于 2017 年度财务决算的议案》
4、《关于 2017 年度利润分配的议案》
2018 年 4 月 2017 年 年 度 股
5、《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
20 日 东大会
6、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
7、《关于 2018 年度董事薪酬计划的议案》
8、《关于 2018 年度监事薪酬计划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
2018 年 5 月 2018 年 第 二 次 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
28 日 临时股东大会 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订董事会议事规则的议案》
6、《关于修订监事会议事规则的议案》
1、《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》
2、 关于公司终止执行<第一期股权激励计划考核管理办法>
2018 年 7 月 2018 年 第 三 次
的议案》
12 日 临时股东大会
3、 关于提请股东大会授权董事会负责办理终止实施公司第
一期股权激励计划相关事宜的议案》
1、 关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议
案》
2018 年 12 2018 年 第 四 次
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议
月 25 日 临时股东大会
案》
3、《关于修订公司章程的议案》
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
（五）组织信息披露工作，披露信息及时合规
2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自
觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
审议通过并公告了 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、
2018 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等
重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。
（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
2018 年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资
者关系管理工作，通过热线电话、传真、投资者关系邮箱、互动易平台、网上业
绩说明会等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及
投资发展等情况。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的
范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露
的公平原则，切实保护投资者的合法权益。
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2018 年，公司董事会办公室通过热线电话、传真、投资者关系邮箱等方式
与各类投资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互
动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。
三、2019年董事会工作重点
2019年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东
负责的原则，争取较好地完成2019年度各项经营工作，争取实现全体股东和公司
利益最大化。现董事会制定如下工作重点：
（一）聚焦主业，提升公司盈利水平
2019年，公司将继续聚焦主业，持续优化公司内控管理流程，不断提高公司
的运营效率，降低公司的运营成本，提升公司的盈利水平。同时，加大在新产品、
新项目方面的研发投入及人才储备。
1、直面挑战、迎接机遇。2019年，面对持续加剧的市场竞争、不断上升的
成本压力的挑战，公司将继续采取有效的管理措施提升运营效率、降低运营成本。
同时，为迎接5G及其大趋势下数据中心、接入网领域的市场需求，在产品研发和
市场服务方面继续加大投入并做好相应的产品及人才储备。
2、加强产销协同，优化订单信息流、物流和资金流。从端到端的流程视角，
打通价值链条的各个环节，持续推进质量管理体系的完善与产品质量的提高，加
强对存货与应收账款的风险管控，提升物流与资金流的周转效率。
3、建立管理人才与技术人才的培育机制，完善人才梯队建设。根据公司发
展战略的规划，储备及培养相应的管理人才与技术人才，并按照创造价值、价值
评估、价值分享的原则实施对人员的考核与激励。
（二）认真履行公司信息披露义务
2019年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露
关，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
（三）切实做好中小投资者合法权益保护工作
2019年，公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投
7
资者关系邮箱（ir@mnc-tek.com.cn）、投资者互动易平台、现场调研、网上说
明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者到公司现
场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司采用
现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；
及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司
良好的资本市场形象。同时，公司董事会办公室将认真做好投资者关系活动档案
的建立和保管。
（四）进一步提升公司规范化治理水平
2019 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，
规范并完善公司治理架构，以真实、准确、完整的信息披露、良好互动的投资者
关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善
法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 2 日
8
