东莞铭普光磁股份有限公司章程

                              新旧条文对照表

                原章程                                    新章程

       第五条   公司住所:东莞市石           第五条   公司住所:广东省东莞市石排
排镇庙边王沙迳村中九路               镇东园大道石排段 157 号 1 号楼
       邮政编码：523000                     邮政编码：523300
       第六条     公司注册资本为人          第六条   公司注册资本为人民币 21000
民币 14000 万元。                    万元。

       第十九条     公司股份总数为
                                            第十九条     公司股份总数为 21000 万
14000 万股，公司发行的所有股份
                                     股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
均为人民币普通股。
       第二十三条     公司在下列情
况下，可以依照法律、行政法规、              第二十三条    公司在下列情况下，可以
部门规章和本章程的规定，收购本 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
公司的股份：                         规定，收购本公司的股份：
       (一)减少公司注册资本；               (一)减少公司注册资本；
       (二)与持有本公司股票的其             (二)与持有本公司股票的其他公司合
他公司合并；                         并；
       (三)将股份用于员工持股计             (三)将股份用于员工持股计划或者股权
划或者股权激励；                     激励；
       (四)股东因对股东大会作出             (四)股东因对股东大会作出的公司合
的公司合并、分立决议持异议，要 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
求公司收购其股份的；                 的；
       (五)将股份用于转换上市公             (五)将股份用于转换上市公司发行的可
司发行的可转换为股票的公司债 转换为股票的公司债券；
券；                                        (六)公司为维护公司价值及股东权益所
       (六)公司为维护公司价值及 必需。
股东权益所必需。                            除上述情形外，公司不得收购本公司股
       除上述情形外，公司不进行买 份。
卖本公司股份的活动。

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    第二十四条     公司收购本公
司股份，可以选择下列方式之一进
行：
    (一)证券交易所集中竞价交             第二十四条     公司收购本公司股份，可
易方式；                          以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
    (二)要约方式；                和中国证监会认可的其他方式进行。
    (三)中国证监会认可的其他             公司依照本章程第二十三条第一款第
方式。                            （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
    公司依照本章程第二十三条 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
第一款第（三）项、第（五）项、 中交易方式进行。
第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
    第一百零七条     董事会行使          第一百零七条    董事会行使下列职权：
  下列职权：                             (一)召集股东大会，并向股东大会报告
    (一)召集股东大会，并向股东      工作；
  大会报告工作；                         (二)执行股东大会的决议；
    (二)执行股东大会的决议；             (三)决定公司的经营计划和投资方案；
    (三)决定公司的经营计划和             (四)制订公司的年度财务预算方案、决
  投资方案；                        算方案；
    (四)制订公司的年度财务预             (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
  算方案、决算方案；                损方案；
    (五)制订公司的利润分配方             (六)制订公司增加或者减少注册资本、
  案和弥补亏损方案；              发行债券或其他证券及上市方案；
    (六)制订公司增加或者减少             (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
注册资本、发行债券或其他证券及 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
上市方案；                        方案；
    (七)拟订公司重大收购、收购           (八)在股东大会授权范围内，决定公司
本公司股票或者合并、分立、解散 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
及变更公司形式的方案；            担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    (八)在股东大会授权范围内，           (九)决定公司内部管理机构的设置；
决定公司对外投资、收购出售资             (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会
产、资产抵押、对外担保事项、委 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
                                     2
托理财、关联交易等事项；          司副总经理、财务总监等高级管理人员，并
    (九)决定公司内部管理机构 决定其报酬事项和奖惩事项；
的设置；                                 (十一)制订公司的基本管理制度；
    (十)聘任或者解聘公司总经             (十二)制订本章程的修改方案；
理、董事会秘书；根据总经理的提           (十三)管理公司信息披露事项；
名，聘任或者解聘公司副总经理、           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
财务总监等高级管理人员，并决定           司审计的会计师事务所；
其报酬事项和奖惩事项；                   (十五)听取公司总经理的工作汇报并检
    (十一)制订公司的基本管理             查总经理的工作；
制度；                                   (十六)法律、行政法规、部门规章或本
    (十二)制订本章程的修改方             章程授予的其他职权。
    案；                                 (十七)设立审计委员会，并根据需要设
    (十三)管理公司信息披露事 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
    项；                          会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
    (十四)向股东大会提请聘请 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
    或更换为公司审计的会计师 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
    事务所；                      成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
    (十五)听取公司总经理的工 考核委员会中独立董事占多数并担任召集
    作汇报并检查总经理的工作； 人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
    (十六)法律、行政法规、部门 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
    规章或本章程授予的其他职 专门委员会的运作。
    权。


    第一百二十六条     在公司控
                                         第一百二十六条     在公司控股股东、实
股股东、实际控制人单位担任除董
                                  际控制人单位担任除董事、监事以外其他职
事以外其他职务的人员，不得担任
                                  务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司的高级管理人员。




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